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开拓创新 做大做强 再上新台阶——药业公司胜利召开第三届董事会第二十次会议

200885日上午,漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议在科技综合楼二十二楼会议室胜利召开,参加本次会议的人员有公司董事会、监事会成员、部分高管人员及公司聘请的律师。会议由董事长冯忠铭先生主持,会议经认真审议,达成共识,一致通过了大会提交的所有提案。

会议审议通过了《公司2008年半年度报告》、《公司2008年半年度报告摘要》、《关于同意陈明森先生辞去公司独立董事职务的议案》、《关于同意李常青先生辞去公司独立董事职务的议案》、《关于补选卢永华先生、罗鶄女士为公司独立董事候选人的议案》、《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》

会上,董事长冯忠铭、财务总监庄建珍介绍了公司上半年经营情况。上半年,公司片仔癀二次开发项目获得国家科技支撑计划课题专项资金542万元,公司与中国医学科学院药物研究所共同研发的新药金糖宁,获得中药三类新药证书及生产批准文号。公司实现营业总收入33,804.15万元(其中:母公司15,138.25万元),比上年同期增加2,932.54万元,增长9.50%;实现营业利润8,412.85万元,比上年同期增加308.84 万元,增长3.81%;实现利润总额8,426.50万元,比上年同期增加325.64万元,增长4.02%;实现净利润6,979.40万元,比上年同期增加1,529.08万元,增长28.05%

公司独立董事陈明森、李长青先生任期将于2008821日满6年,提出辞去公司独立董事职务。在会上,两位董事表达了对公司以及公司各位董事、监事、高管们的衷心感谢,并祝漳州片仔癀药业股份有限公司明天更辉煌。公司董事会对陈明森、李长青两位先生在担任我司独立董事期间勤勉尽责表示肯定和感谢。会议推举卢永华先生、罗鶄女士为公司独立董事候选人,报上交所审查。

会议决定于2008821日(星期四)上午900在公司科技综合楼二十二楼会议室召开2008年第二次临时股东大会。

参加会议人员讨论了公司经营的现状及困难,决心在董事会的领导下,在全体股东的大力支持下,在认真总结2008年上半度生产经营情况的基础上,结合2008年总体生产经营目标,实施品牌带动战略,以经济效益为中心,以市场需求为导向,深入开展思想观念创新、管理机制创新、市场营销创新、产品与技术创新、企业文化创新,不断做强做大主业,促使公司工作再上新台阶。

大会在热烈的鼓掌声中闭幕。


漳州片仔癀药业股份有限公司
    
2008
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